एलेक्सी एफिमोविच फ्रेनकेल एक प्रसिद्ध रूसी फाइनेंसर हैं, जिन्होंने वीआईपी-बैंक ओजेएससी के बोर्ड का नेतृत्व किया। 2007 में, उन्हें आंद्रेई कोज़लोव की हत्या का आदेश देने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। उन्नीस साल जेल की सजा। यह लेख बैंकर की एक संक्षिप्त जीवनी पर विचार करेगा।
बचपन
एलेक्सी फ्रेनकेल का जन्म 1971 में मास्को में हुआ था। लेकिन फिर पूरा परिवार वोल्स्क (सेराटोव क्षेत्र) के छोटे से शहर में चला गया। अलेक्सी एफिमोविच के माता-पिता अभी भी वहीं रहते हैं, एक सैन्य स्कूल में रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। वोल्स्क में, केवल दयालु शब्द फ्रेनकेल परिवार की बात करते हैं।
अलेक्सी ने स्कूल नंबर 2 में पढ़ाई की। शिक्षक उन्हें एक शांत, विनम्र और गैर-टकराव वाले बच्चे के रूप में याद करते हैं। इसके अलावा, फ्रेनकेल के पास जिज्ञासा और तेज दिमाग था। स्कूल आने से पहले, एलेक्सी पहले से ही लिखना, पढ़ना, शतरंज खेलना जानता था और गणित को बहुत अच्छी तरह जानता था। और सातवीं कक्षा में लड़के ने दसवीं में पढ़ने वालों का टेस्ट कराया। समय-समय पर, उन्होंने शिक्षकों के लिए एक तरह की परीक्षा की व्यवस्था की, कठिन प्रश्न पूछते हुए, जिनके उत्तर उन्हें पुस्तकालय में तलाशने थे।
काम
1992 में, एलेक्सी फ्रेनकेल ने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के संकाय से स्नातक किया और तुरंत रूसी ज्वाइंट-स्टॉक बैंक में नौकरी मिल गई। एक साल बाद, युवक नेफ्टनॉय वित्तीय संस्थान में चला गया, जहां वह मुद्रा विभाग का प्रमुख बन गया। 1994-1995 में, फ्रेंकेल ने बैंक के बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। उसी समय, उन्होंने मुख्य लेखाकार के रूप में कार्य किया।
वीआईपी बैंक
2000 में एलेक्सी फ्रेनकेल वित्तीय संस्थान "वीज़ा" में आए। इसके बाद, अर्थशास्त्री ने बोर्ड और निदेशक मंडल में शामिल होकर इसका नाम बदलकर VIP बैंक कर दिया। एलेक्सी एफिमोविच भी इस संस्था को डीआईएस (जमा बीमा प्रणाली) में प्रतिभागियों की संख्या में शामिल करना चाहता था। लेकिन उन्हें एंड्री कोज़लोव (रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के डिप्टी चेयरमैन) के व्यक्ति में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
2006 के मध्य में, कानून के उल्लंघन के कारण, वीआईपी-बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। कुछ मीडिया ने बताया कि इस समय तक वित्तीय संस्थान के सभी ग्राहकों को Europrominvest की सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्मार्टमनी पत्रिका के अनुसार, बाद वाला "फ्रेंकेल साम्राज्य" का हिस्सा था - कई क्रेडिट संस्थान जिन्होंने उद्यमियों को पैसे निकालने में मदद की।
यूरोप्रोमिनवेस्ट
2005 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस बैंक में दिलचस्पी हो गई। तब निरीक्षक संग्रह वाहन और कैश डेस्क में मिले नकदी के दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उन्होंने Europrominvest पर प्रतिबंध लागू नहीं किए। स्मार्टमनी पत्रिका के अनुसार, एलेक्सी फ्रेनकेल ने संस्था को एक इजरायली को बेचने की कोशिश कीक्रेडिट संस्था अपोलिम बैंक, लेकिन आंद्रेई कोज़लोव ने इस लेन-देन को रोका।
नवंबर 2006 में, सेंट्रल बैंक के उपाध्यक्ष ने Europrominvest का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका मुख्य कारण इस संस्था के ग्राहकों द्वारा "संदिग्ध प्रकृति के लेनदेन के हिस्से के रूप में" 38 बिलियन रूबल का हस्तांतरण था। इन घटनाओं के बाद, एलेक्सी एफिमोविच ने स्मार्टमनी पत्रिका पर मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया। VIP बैंक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर जोर दिया गया कि कोई फ्रेनकेल साम्राज्य नहीं था, और फाइनेंसर के भाई ने Europrominvest में काम किया।
सेंट्रल बैंक के उपाध्यक्ष की हत्या
सितंबर 2006 में आंद्रेई कोज़लोव पर एक प्रयास किया गया था। एक दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उनके ड्राइवर अलेक्जेंडर सेम्योनोव की भी मृत्यु हो गई। हत्या के तथ्य पर, रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने अनुच्छेद 105 (भाग 2) के तहत एक आपराधिक मामला खोला।
एक महीने बाद कथित हत्यारों को हिरासत में लिया गया। और नवंबर-दिसंबर में, कई संदिग्ध, जो जांच के अनुसार, अपराधी और ग्राहक के बीच मध्यस्थ थे। साल के अंत में, यूरी चाइका ने घोषणा की कि कोज़लोव की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है।
गिरफ्तारी
11 जनवरी, 2007 अभियोजक जनरल के कार्यालय ने मीडिया को परिचालन और खोजी उपायों के दौरान ग्राहक की हिरासत के बारे में बताया। रोसिया चैनल के साथ एक साक्षात्कार में, चाका ने निकट भविष्य में अपराध में शामिल कई और लोगों को गिरफ्तार करने की संभावना से इंकार नहीं किया। उसी दिन, इगोर ट्रुनोव नाम के एक बैंकर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को ग्राहक माना जाता है। एलेक्सी फ्रेनकेल को हिरासत में ले लिया गया। 12 जनवरी मास्कोबासमनी कोर्ट ने लियाना अस्केरोवा की नजरबंदी के लिए एक परमिट जारी किया, जो जांच के अनुसार, वित्तीय संरचनाओं से जुड़ा था और अपराध में शामिल होने का संदेह था। और तीन दिन बाद, उसी संस्था ने फ्रेंकेल को गिरफ्तार करने का फैसला किया। कोमर्सेंट अखबार ने उल्लेख किया कि अदालत ने अलेक्सी एफिमोविच को बड़े पैमाने पर छोड़ना अस्वीकार्य माना, क्योंकि वह मामले में सभी सबूतों को नष्ट कर सकता था और गवाहों पर दबाव डाल सकता था। फ्रेनकेल का आरोप केवल अस्केरोवा की गवाही पर आधारित था। फाइनेंसर के वकील ने बार-बार कहा है कि लड़की जानबूझकर अपने मुवक्किल को बदनाम करती है।
सहयोगी
जांच के अनुसार अस्केरोवा ने हत्यारों की तलाश में फ्रेंकेल की मदद की। लड़की खुद ऐसे मामलों में पारंगत नहीं थी, इसलिए उसने बोरिस शैफ्रे (यूक्रेनी व्यवसायी) की ओर रुख किया। बदले में, व्यवसायी बोहदान पोगोरज़ेव्स्की (लुगांस्क शहर में आपराधिक संरचनाओं के प्रतिनिधि) के पास गया। और उसने पहले ही तीन हत्यारों को पांच हजार डॉलर में काम पर रखा है - अलेक्जेंडर बेलोकोपीटोव, मैक्सिम प्रोग्लाड और एलेक्सी पोलोविंकिन। उस समय, उन्होंने राजधानी में एक निजी ड्राइवर के रूप में अंशकालिक काम किया। तीनों अनुभवहीन अपराधी थे, इसलिए उन्होंने हत्या के मौके पर बहुत सारे निशान छोड़े, जिस पर पुलिस उनके पास आई। हत्यारे सहयोग करने के लिए सहमत हुए और पोगोरोज़ेव्स्की को सौंप दिया, जिन्होंने शाफ़राई में अभियोजक के कार्यालय की ओर इशारा किया।
हिरासत में लिए गए व्यवसायी ने गवाही नहीं दी और मामले में खुद को बेगुनाह बताया। हालांकि, बोरिस की गिरफ्तारी के बारे में जानने के बाद, अस्केरोवा ने उसके लिए एक वकील की तलाश शुरू कर दी, जिसने जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। गिरफ्तारी के बाद वहगुर्गों को हत्या के ग्राहक के बारे में बताया - फ्रेंकेल।
फाइलिंग चार्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एलेक्सी एफिमोविच ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में अपनी संलिप्तता से पूरी तरह इनकार किया। उन्होंने इस मामले में अपने व्यक्ति की भागीदारी को "एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सेंट्रल बैंक की उत्तेजना" माना। इसके अलावा, फाइनेंसर ने अपनी गिरफ्तारी को वीआईपी बैंक से लाइसेंस रद्द करने के संबंध में 15 जनवरी को होने वाली अदालती सुनवाई के साथ जोड़ा।
2007 की शुरुआत में, एलेक्सी फ्रेनकेल पर सेंट्रल बैंक के डिप्टी चेयरमैन की हत्या के आयोजन का आरोप लगाया गया था। एनटीवी चैनल के अनुसार, फाइनेंसर का मुख्य उद्देश्य सोडबिज़नेसबैंक और वीआईपी बैंक से लाइसेंस रद्द करने के लिए कोज़लोव से बदला लेना था। कथित तौर पर, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन संस्थानों के बंद होने के बाद, उनके निर्माण में भाग लेने वाले फाइनेंसर को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।
अलेक्सी फ्रेनकेल के नोट्स
जनवरी 2007 में, Kommersant ने सेंट्रल बैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की बैंकर की योजनाओं पर रिपोर्ट दी। एलेक्सी एफिमोविच अपनी गिरफ्तारी से पहले भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। अखबार को फ्रेनकेल का एक पत्र मिला, जिसमें फाइनेंसर ने सेंट्रल बैंक के कर्मचारियों पर (बिना नाम बताए) पैनमस्ट्रोयबैंक, रोस्कोमवेटरनबैंक, साथ ही क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और बीबीसी बैंकों की दिवालियेपन की कार्यवाही के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।
अलेक्सी एफिमोविच के अनुसार, सेंट्रल बैंक … एक आकर्षक नकद बाजार को नियंत्रित करता है। वह उन लोगों पर दया करता है जो इस ऑपरेशन को करते हैं और नियमित रूप से भुगतान करते हैं। और मना करने वालेपैनल में जाओ - सज़ा। फ्रेनकेल के अनुसार, सेंट्रल बैंक ने जानबूझकर यह भ्रम बनाया और बनाए रखा कि अधिकांश रूसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं। यह रूसी बाजार को विदेशी संस्थानों के लिए खोलने और विदेशों में अरबों डॉलर वापस लेने के उद्देश्य से किया गया था।
उसी महीने के अंत में, इस लेख के नायक ने कोमर्सेंट को एक पत्र "ऑन गार्ड्स एंड सुपरविजन" भेजा। 2006 की गर्मी है, जब कुछ स्रोतों के अनुसार, अलेक्सी फ्रेनकेल ने इसे लिखा था। जमा बीमा प्रणाली में बैंकिंग भ्रष्टाचार और सेंट्रल बैंक संदेश के प्रमुख विचार बने। फाइनेंसर ने सेंट्रल बैंक की निगरानी में रिश्वत देने के तरीके भी बताए। वास्तव में, नोट के पाठ में, अलेक्सी एफिमोविच ने कई अधिकारियों के नाम बताए, जिन पर उन्हें अपराध करने का संदेह था। ये एंड्री कोज़लोव, लाइसेंसिंग विभाग के पूर्व प्रमुख मिखाइल सुखोव और रोसफिनमोनिटरिंग विक्टर मेलनिकोव के साथ बातचीत के लिए डिप्टी चेयरमैन हैं। फ्रेनकेल के पत्र के आधार पर, कोमर्सेंट ने निष्कर्ष निकाला कि फाइनेंसर का लक्ष्य विशिष्ट आरोप नहीं था, बल्कि बैंकिंग पर्यवेक्षण में प्रणालीगत चूक के संकेत थे जो भ्रष्टाचार की ओर ले जाते थे। प्रकाशन ने यह भी बताया कि सेंट्रल बैंक ने इस लेख के नायक के आरोपों और भ्रष्टाचार से संबंधित विषयों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रकाशन के तुरंत बाद एलेक्सी फ्रेनकेल के पत्र निंदनीय हो गए। और इस सूचक के अनुसार, तीसरा संदेश "आप किसके बैंक होंगे?" पिछले दो को बाधित किया। यह 6 फरवरी, 2007 को मीडिया में प्रकाशित हुआ था। नोट में, अलेक्सी एफिमोविच ने सेंट्रल बैंक के पदाधिकारियों को उन समूहों के हितों की सेवा करने का खुलासा किया जो धन को भुनाने में लगे हुए हैं। परसंदेश के प्रकाशन में बैंकों और उपनामों के नाम का अभाव था - पत्रकारों ने उन्हें आद्याक्षर से बदल दिया। लेकिन फिर भी, यह पता लगाना आसान था कि उनके नीचे कौन छिपा था (उदाहरण के लिए, मारे गए कोज़लोव नोट में "ए. ए. के." के रूप में दिखाई दिए)। यह पत्र, पिछले दो की तरह, इंटरबैंक करेंसी एसोसिएशन (मॉस्को) के प्रमुख अलेक्सी ममोंटोव द्वारा प्रेस को सौंपा गया था। साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पाठ पहले दो संदेशों से काट दिया गया है, जो आरोपों की पुष्टि करने में असमर्थता के आधार पर बनाया गया है।
वाक्य
1 मार्च, 2007 को, रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने संदिग्ध की गिरफ्तारी को बढ़ाने के अनुरोध के साथ बासमनी कोर्ट में आवेदन किया। एलेक्सी फ्रेनकेल (एक बैंकर) ने अपने वकील को एक अन्य प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर करने का निर्देश दिया। तथ्य यह है कि मीडिया में कई प्रकाशनों के बाद, एक बैंकर के जीवन पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा था। फ्रेंकेल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। जल्द ही फाइनेंसर को Matrosskaya Tishina निरोध केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया।
मई 2007 में आंद्रेई कोज़लोव की हत्या की जांच पूरी हुई। छह प्रतिवादियों को आपराधिक मामले की सभी सामग्रियों से परिचित होने का अवसर दिया गया, जिनकी संख्या साठ खंड है।
नवंबर 2008 में इस लेख के नायक को उन्नीस साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अन्य प्रतिवादियों को अलग-अलग शर्तें मिलीं - छह साल से लेकर जीवन तक। बारह महीने बाद, अदालत ने फाइनेंसर की कैसेशन अपील को खारिज कर दिया, और फैसला लागू हो गया। फिलहाल, अलेक्सी एफिमोविच फ्रेनकेल लबितनांगी (यमल-नेनेट्स ऑटोनॉमस) शहर में एक सख्त शासन कॉलोनी एफकेयू आईके -8 में सजा काट रहा है।काउंटी)। बैंकर 2027 के अंत में जारी किया जाएगा।
निजी जीवन
फ्रेंकेल एलेक्सी, जिनकी जीवनी ऊपर प्रस्तुत की गई थी, लारिसा नाम की लड़की के साथ एक नागरिक विवाह में रहती थी (अपने अपार्टमेंट की तलाशी के दौरान किए गए विधायी उल्लंघनों के बारे में फाइनेंसर के वकीलों की शिकायत में उल्लेख किया गया)। दंपति के कोई संतान नहीं है।
